证券代码：300316             证券简称：晶盛机电             编号：2019-070



                      浙江晶盛机电股份有限公司
               第三届董事会第三十三次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第三十三次会

议通知于2019年11月7日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年11月14
日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董
事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董
事审议，以通讯表决方式通过如下决议：


    一、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》；

    为满足公司日常经营资金需求，同意公司将2015年度非公开发行的闲置募集
资金50,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。

    独立董事就本事项发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同意的
核查意见。监事会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事意
见详见 2019 年 11 月 15 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于开展票据池业务的议

案》；

    为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高资金利用效率，同意公司（含
下属全资及控股子公司）开展票据池业务，用于与所有合作银行开展票据池业务

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的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币十二亿元，上述业务期限内，该
额度可滚动使用。具体每笔发生额授权董事长根据公司和子公司的经营需要确
定。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

    公司《关于开展票据池业务的公告》及独立董事意见详见 2019 年 11 月 15
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                               浙江晶盛机电股份有限公司

                                                                  董事会
                                                      2019 年 11 月 15 日




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