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公司公告

晶盛机电:独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见2021-02-09  

                        证券代码:300316           证券简称:晶盛机电             编号:2021-008


              浙江晶盛机电股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    我们作为浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于2021年度日
常关联交易预计的议案》发表事前意见和独立意见如下:
    事前认可意见:我们已于会前获得并审阅了公司关于2021年度关联交易预计
事项的相关材料,经沟通了解详细情况,我们认为公司及下属子公司拟与关联方
发生的2021年度日常关联交易事项,交易定价公允,不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度日常关联交易预计事项,并同意
将该议案提交董事会审议。
    独立意见:公司2021年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需,
定价政策遵照公开、公平、公正原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响,公司业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案
时,关联董事已回避表决,公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定,公司独立董事一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项。




                                       独立董事:杨德仁   傅颀    周剑峰
                                                            2021年2月8日




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