证券代码：300316            证券简称：晶盛机电           编号：2021-020



                    浙江晶盛机电股份有限公司
      关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司因业务发展需要，
拟通过向银行申请授信筹集资金促进经营发展，公司同意为下属子公司申请银行
授信提供总额不超过 25,000 万元的担保，具体为：为控股子公司杭州中为光电
技术有限公司（以下简称“中为光电”）提供总额不超过人民币 5,000 万元担保，
为全资子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）提供总额
不超过人民币 5,000 万元担保，为全资子公司浙江晶瑞电子材料有限公司（以下
简称“晶瑞电子”）提供总额不超过人民币 8,000 万元担保，为全资子公司浙江
晶创自动化设备有限公司（以下简称“晶创自动化”）提供总额不超过人民币 2,000
万元担保，为全资子公司浙江美晶新材料有限公司（以下简称“美晶新材料”）
提供总额不超过人民币 5,000 万元担保。以上担保额度自公司股东大会审议通过
之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。
    本次担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过。鉴于子公司中为光电、晶瑞电子、美晶新材料截
止 2020 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、杭州中为光电技术有限公司
    成立日期：2005 年 4 月 7 日
    法定代表人：朱亮


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    注册资本：17,500 万元人民币
    公司住所：杭州市钱江经济开发区龙船坞路 96 号
    主营范围：工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业
机器人销售；物料搬运装备销售；电工仪器仪表制造；物料搬运装备制造；智能
物料搬运装备销售；仪器仪表销售；光通信设备制造；光通信设备销售；半导体
器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设
备及元器件销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；智能仪器仪表
销售；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工
业控制计算机及系统销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；智能仓
储装备销售；试验机销售。
    股权结构：公司目前持有中为光电 98.26%股权，浙江浙科汇盈投资管理有
限公司等三名股东合计持有中为光电 1.74%股权。
    主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日,中为光电经审计的资产总额
57,340.81 万元，负债总额 41,753.35 万元，净资产 15,587.46 万元。2020 年 1-12
月实现营业收入 29,753.42 万元，净利润 3,083.94 万元。
    2、内蒙古晶环电子材料有限公司
    成立日期：2013 年 6 月 17 日
    法定代表人：石刚
    注册资本：65,000 万元人民币
    公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街
    主营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售，技术研发；自动化系统、机
电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；
软件开发、技术转让；机电设备维修；房屋租赁、售电。
    股权结构：公司持有晶环电子 100%股权。
    主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，晶环电子经审计的资产总额
104,106.11 万元，负债总额 35,898.65 万元，净资产 68,207.46 万元。2020 年 1-12
月实现营业收入 37,963.34 万元，净利润 1,366.86 万元。
    3、浙江晶瑞电子材料有限公司


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       成立日期：2014 年 5 月 14 日
       法定代表人：石刚
       注册资本：24,000 万元人民币
       公司住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二路舜园路
       主营范围：人造蓝宝石晶体切割、加工、销售；蓝宝石晶体、晶片的批发及
其进出口业务。
       股权结构：公司持有晶瑞电子 100%股权。
       主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，晶瑞电子经审计的资产总额
33,033.17 万元，负债总额 28,967.30 万元，净资产 4,065.87 万元。2020 年 1-12
月实现营业收入 10,694.40 万元，净利润-6,504.70 万元。
       4、浙江晶创自动化设备有限公司
       成立日期：2016 年 3 月 9 日
       法定代表人：毛全林
       注册资本：6,500 万元人民币
       公司住所：杭州市余杭区五常街道创智天地中心 2 幢
       主营范围：一般项目：工业机器人制造；石墨及碳素制品制造；半导体器件
专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不
含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；金属加工机械制造；电子元器件与
机电组件设备制造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、
零部件加工；工业机器人安装、维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控
制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子元器件
零售；石墨及碳素制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；太阳能热利用装
备销售；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零
售。
       股权结构：公司持有晶创自动化 100%股权。
       主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，晶创自动化经审计的资产总额
18,071.12 万元，负债总额 7,865.68 万元，净资产 10,205.44 万元。2020 年 1-12
月实现营业收入 11,722.37 万元，净利润 2,845.05 万元。


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    5、浙江美晶新材料有限公司
    成立日期：2017 年 11 月 29 日
    法定代表人：石刚
    注册资本：1,000 万元人民币
    公司住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路
    主营范围：石英坩埚产品的开发、制造和销售;石英设备、石英晶体制品的
加工、销售；进出口业务等。
    股权结构：公司持有美晶新材料 100%股权。
    主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，美晶新材料经审计的资产总额
6,656.46 万元，负债总额 6,890.48 万元，净资产-234.02 万元。2020 年 1-12 月实
现营业收入 4,396.29 万元，净利润-88.10 万元。
    上述公司全资或控股子公司均不属于失信被执行人。

    三、担保协议情况

    以上担保事项经公司股东大会审议批准后，需在担保额度范围内分别与授信
银行签署担保协议。公司将在定期报告中披露担保进展情况。

    四、履行的审批程序情况

    1、公司第四届董事会第十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》，独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。
    董事会认为：被担保方均为公司全资或控股子公司，经营情况稳定，本次担
保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，本
次担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规
定，未损害公司及中小股东的利益。
    2、公司第四届监事会第十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，
本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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    截止本公告日，公司为下属子公司累计担保余额为 2,675.88 万元，占公司
2020 年度经审计归属于母公司所有者权益的 0.51%。除上述担保外，公司未有其
他对外担保，公司无逾期担保。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议
    2、公司第四届监事会第十一次会议决议
    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                              浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 4 月 24 日




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