证券代码：300316            证券简称：晶盛机电          编号：2022-058



             浙江晶盛机电股份有限公司
         第四届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议通知于2022年8月15日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2022
年8月26日以通讯方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3
人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：

    一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2022年半年度报告全文及摘
要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告全文》
及《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》详见 2022
年 8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》；

    经审核，监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及运
作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东

                                     1
利益的行为。
     公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2022 年 8
月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用募集资金置换
已支付发行费用的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先支付发行费用的自筹
资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置
换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要
求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
     公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》详见 2022 年 8 月
27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整募投项目实施
方式的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目实施方式是基于公司实际情况
作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，调整募投项目实施方式事项的审议
程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次
调整募投项目实施方式事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     公司《关于调整募投项目实施方式的公告》详见 2022 年 8 月 27 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有
限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

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    公司就拟实施公司 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）事宜
充分征求了职工代表意见，经讨论均同意公司实施员工持股计划。
    经审核，监事会认为：
    1、公司不存在《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《自律监管指引》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等禁止实施员工持股计划的情形。
    2、本次员工持股计划审议程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在
摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。
    4、公司监事会对本持股计划的名单进行了核实，本次员工持股计划确定的
持有人为公司董事、高级管理人员以及核心业务/技术/管理人员，认为其作为公
司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    5、公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，
充分调动公司高级管理层和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
    《浙江晶盛机电股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》、《浙江晶
盛机电股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》及监事会意见详见 2022
年 8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有
限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会制定的《浙江晶盛机电股份有限公司 2022 年
员工持股计划管理办法》能够保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，有利
于本次员工持股计划的规范管理，有利于促进公司可持续健康发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工
持股计划的情形。董事会制定的《浙江晶盛机电股份有限公司 2022 年员工持股
计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、
法规及规范性文件的规定和要求，监事会一致同意该议案。

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    《浙江晶盛机电股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》及监事会意
见详见 2022 年 8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订<对外担保管理
制度>的议案》

    经审核，监事会认为：本次修订符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有
关规范性文件及公司章程的相关规定，修订后的《对外担保管理制度》的具体内
容详见 2022 年 8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》

    经审核，监事会认为：本次修订符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
规范性文件及公司章程的有关规定，修订后的《关联交易管理制度》的具体内容
详见 2022 年 8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                                  浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2022 年 8 月 27 日




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