证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2022-064
浙江晶盛机电股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月14日（星期三）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 14 日 9:15 -15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 41 人，代表股份数量 801,368,979
股，占公司有表决权股份总数的 61.2748%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份数量 724,611,676 股，
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占公司有表决权股份总数的 55.4057%；通过网络投票的股东共 28 人，代表股份
数量 76,757,303 股，占公司有表决权股份总数的 5.8691%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
31 人，代表股份数量 76,762,303 股，占公司有表决权股份总数的 5.8694%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等
参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整募投项目实施方式的议案》；
表决结果为：同意 801,368,979 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意76,762,303股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》；
表决结果为：同意 739,393,544 股，占出席会议所有股东所持股份的
94.8393％；反对 40,234,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1607％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意36,528,160股，占出席会议的中小股东所持
股份的47.5861％；反对40,234,143股，占出席会议的中小股东所持股份的
52.4139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
关联股东毛全林先生、傅林坚先生、朱亮先生、张俊先生、陆晓雯女士、石
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刚先生回避表决。
（三）审议通过《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划管
理办法>的议案》；
表决结果为：同意 739,328,967 股，占出席会议所有股东所持股份的
94.8310％；反对 40,298,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1690％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意36,463,583股，占出席会议的中小股东所持
股份的47.5019％；反对40,298,720股，占出席会议的中小股东所持股份的
52.4981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
关联股东毛全林先生、傅林坚先生、朱亮先生、张俊先生、陆晓雯女士、石
刚先生回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计
划相关事宜的议案》；
表决结果为： 同意 739,393,544 股，占出席会议所有股东所持股份的
94.8393％；反对 40,234,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1607％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意36,528,160股，占出席会议的中小股东所持
股份的47.5861％；反对40,234,143股，占出席会议的中小股东所持股份的
52.4139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
关联股东毛全林先生、傅林坚先生、朱亮先生、张俊先生、陆晓雯女士、石
刚先生回避表决。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
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表决结果为：同意 756,527,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
94.4044％；反对 44,841,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5956％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意31,920,832股，占出席会议的中小股东所持
股份的41.5840％；反对44,841,471股，占出席会议的中小股东所持股份的
58.4160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意 756,527,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
94.4044％；反对 44,841,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5956％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意31,920,832股，占出席会议的中小股东所持
股份的41.5840％；反对44,841,471股，占出席会议的中小股东所持股份的
58.4160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果为：同意 756,527,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
94.4044％；反对 44,841,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5956％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意31,920,832股，占出席会议的中小股东所持
股份的41.5840％；反对44,841,471股，占出席会议的中小股东所持股份的
58.4160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
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（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果为：同意 756,527,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
94.4044％；反对 44,841,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5956％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意31,920,832股，占出席会议的中小股东所持
股份的41.5840％；反对44,841,471股，占出席会议的中小股东所持股份的
58.4160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；
表决结果为：同意 801,368,979 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意76,762,303股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
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特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
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