证券代码：300316             证券简称：晶盛机电          编号：2022-065



             浙江晶盛机电股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议通知于2022年9月9日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2022年9
月16日以通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实
到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与
会董事审议，通过如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2020 年限制性
股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》；

    公司于 2022 年 6 月实施了 2021 年度权益分派，向全体股东派发现金红利
0.28 元/股（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制
性股票激励计划》等相关规定需对已授予的第二类限制性股票归属价格进行相应
的调整，即首次授予的第二类限制性股票归属价格由 15.275 元/股调整为 14.995
元/股，预留授予的第二类限制性股票归属价格由 35.87 元/股调整为 35.59 元/股。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    公司《关于调整2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的公
告》及独立董事意见详见2022年9月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励
计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计
划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会


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认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票的第一个归属
期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 26.98 万股。同意
公司按规定为符合条件的 109 名激励对象办理归属相关事宜。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    公司《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个
归属期归属条件成就的公告》及独立董事意见详见 2022 年 9 月 17 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》；

    鉴于公司 13 名激励对象因离职及个人考核等原因不符合激励及归属条件，
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》
等相关规定，上述 13 名激励对象已获授尚未归属的 4.52 万股预留授予的第二类
限制性股票不得归属，并由公司作废。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    公司《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》及独立董
事意见详见 2022 年 9 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 9 月 17 日




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