证券代码：300316          证券简称：晶盛机电             编号：2022-066



               浙江晶盛机电股份有限公司
           第四届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会
议通知于2022年9月9日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2022年9
月16日以通讯方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，
实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经
与会监事审议，通过如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2020 年限制性
股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》；

    监事会认为：公司于2022年6月实施了2021年度权益分派，董事会根据公司
《2020年限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的授权，对公司2020年限
制性股票激励计划第二类限制性股票的归属价格进行调整，符合《上市公司股权
激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序
合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对第二类限制性股票的归属价格进
行调整。
    公司《关于调整2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的公
告》详见2022年9月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于 2020 年限制性股票
激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》；

    监事会对本次拟归属的预留授予第二类限制性股票激励对象名单进行了审
核，认为：公司本次拟归属的109名激励对象资格合法有效，公司层面及激励对

                                   1
象个人层面考核符合归属标准，满足公司《2020年限制性股票激励计划》设定的
预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司根据股东大会的
授权为符合条件的激励对象办理预留授予第二类限制性股票相关的归属登记手
续。
    公司《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归
属期归属条件成就的公告》及《监事会关于2020年限制性股票激励计划预留授予
第一期归属激励对象名单的审核意见》详见2022年9月17日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于作废部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票的议案》；

    监事会认为：鉴于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股
票的13名激励对象因离职及个人考核等原因不符合激励及归属条件，其已获授但
尚未归属的4.52万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部
分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制
性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公
司本次作废部分不得归属的第二类限制性股票事项。
    公司《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》详见2022
年9月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                 浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 9 月 17 日




                                      2