证券代码：300316             证券简称：晶盛机电            编号：2022-075



              浙江晶盛机电股份有限公司
          第四届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会
议通知于2022年10月18日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2022
年10月24日以通讯方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事
3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2022 年第三季度报告》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 25 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于变更部分募投项目实
施地点的议案》；

    监事会认为：本次变更部分募投项目实施地点是基于公司经营发展和整体规
划的实际情况做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东
利益的情形。该变更募投项目实施地点事项审议程序合法合规。监事会同意公司
本次变更部分募投项目实施地点事项。
    公司《关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见2022年10月25日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于变更前次募集资金部
分投资项目实施主体和实施地点的议案》；

    监事会认为：公司本次变更前次募集资金部分投资项目实施主体和实施地点
事项是基于公司蓝宝石业务发展实际情况做出的审慎决策，有利于降低经营成
本，提升盈利能力，有利于提高募集资金使用效率，本次变更事项履行了必要的
审议程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变
更募投项目实施主体和实施地点事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    公司《关于变更前次募集资金部分投资项目实施主体和实施地点的公告》详
见2022年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                              浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 25 日




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