证券代码：300316             证券简称：晶盛机电            编号：2022-081



              浙江晶盛机电股份有限公司
          第四届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三十次会议
通知于2022年12月1日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2022年12
月7日以现场加通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9
人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励
计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计
划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会
认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第二个解除限售期解
除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 36 万股。同
意公司按规定为符合解除限售条件的 6 名激励对象办理解除限售相关事宜。
    董事朱亮、毛全林为公司第一类限制性股票激励对象，对本议案回避表决，
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    公司《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售
期解除限售条件成就的公告》及独立董事意见详见 2022 年 12 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励
计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》；



                                    1
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计
划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会
认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的第二个归属
期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 618,204 股。同意
公司按规定为符合条件的 186 名激励对象办理归属相关事宜。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    公司《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个
归属期归属条件成就的公告》及独立董事意见详见 2022 年 12 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》；

    鉴于公司 25 名激励对象因离职及个人考核等原因不符合激励及归属条件，
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》
等相关规定，其已获授尚未归属的 122,256 股第二类限制性股票不得归属，并由
公司作废。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    公司《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》及独立董
事意见详见 2022 年 12 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于增加银行综合授信额度
的议案》；

    同意公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司）以抵押或担保等形式
向银行申请综合授信额度增加至不超过 60 亿元人民币（或等值外币）（包含第
四届董事会第二十七次会议审议通过的 30 亿额度），用于办理中、短期贷款、
开立信用证、银行承兑汇票和保函等综合授信业务，授信期限 2 年，综合授信额
度不等于实际融资金额，以公司实际融资金额为准，在授信期限内授信额度可根
据公司实际融资需要循环使用。授权公司董事长审核、签署在以上综合授信额度
内的相关融资合同、协议等法律文件。
    本议案需提交公司股东大会审议。

                                     2
    五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更公司注册资本及修
改公司章程的议案》；

    公司于 2022 年 11 月 3 日办理完成 2020 年限制性股票激励计划预留授予第
二类限制性股票第一期 269,800 股股份的归属登记，公司总股本由 1,307,828,097
股增加至 1,308,097,897 股，董事会同意对公司注册资本及《公司章程》相关条
款作出变更，具体如下：

                  原条款                                 修订后条款

    第 六 条 公司 注 册资 本 为 人民 币       第六条 公司注册资本为人民币
130,782.8097 万元。                       130,809.7897 万元。
    第十九条     公司股份总数现为             第 十 九 条 公 司 股 份 总数 现 为
130,782.8097 万股，所有股份均为人民币 130,809.7897 万股，所有股份均为人民
普通股。                                  币普通股。
    修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司章程》详见 2022 年 12 月 8 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开2022年第三次临时
股东大会的议案》；

    公司将于 2022 年 12 月 30 日（周五）以现场表决加网络投票相结合的方式
召开 2022 年第三次临时股东大会，公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会
的通知》详见 2022 年 12 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                   浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 12 月 8 日




                                      3