证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-009
浙江晶盛机电股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 2 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 73 人，代表股份数量 863,213,328
股，占公司有表决权股份总数的 65.9588%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份数量 724,615,376 股，
1
占公司有表决权股份总数的 55.3684%；通过网络投票的股东共 60 人，代表股份
数量 138,597,952 股，占公司有表决权股份总数的 10.5904%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
63 人，代表股份数量 138,606,652 股，占公司有表决权股份总数的 10.5910%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等
参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》；采用累积投票的方式，选举曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先
生、毛全林先生、朱亮先生、周子学先生为公司第五届董事会非独立董事。
1、选举曹建伟先生为第五届董事会非独立董事
表决结 果为 ：同 意 862,010,886 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
99.8607％。
其中中小股东表决情况为：同意137,404,210股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.1325％。
2、选举邱敏秀女士为第五届董事会非独立董事
表决结 果为 ：同 意 862,578,309 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
99.9264％。
其中中小股东表决情况为：同意137,971,633股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.5419％。
3、选举何俊先生为第五届董事会非独立董事
表决结 果为 ：同 意 861,901,131 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
99.8480％。
其中中小股东表决情况为：同意137,294,455股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0533％。
4、选举毛全林先生为第五届董事会非独立董事
2
表决结 果为 ：同 意 832,704,428 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
96.4657％。
其中中小股东表决情况为：同意108,097,752股，占出席会议的中小股东所持
股份的77.9889％。
5、选举朱亮先生为第五届董事会非独立董事
表决结 果为 ：同 意 813,989,653 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
94.2976％。
其中中小股东表决情况为：同意89,382,977股，占出席会议的中小股东所持
股份的64.4868％。
6、选举周子学先生为第五届董事会非独立董事
表决结 果为 ：同 意 844,832,709 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
97.8707％。
其中中小股东表决情况为：同意120,226,033股，占出席会议的中小股东所持
股份的86.7390％。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》；采用累积投票的方式，选举赵骏先生、傅颀女士、庞保平先生为
公司第五届董事会独立董事。
1、选举赵骏先生为第五届董事会独立董事
表决结 果为 ：同 意 863,213,328 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
100.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意138,606,652股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％。
2、选举傅颀女士为第五届董事会独立董事
表决结 果为 ：同 意 862,075,355 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
99.8682％。
其中中小股东表决情况为：同意137,468,679股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.1790％。
3、选举庞保平先生为第五届董事会独立董事
3
表决结 果为 ：同 意 863,213,328 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
100.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意138,606,652股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》；采用累积投票的方式，选举李世伦先生、李伟先生为公司
第五届监事会非职工代表监事。
1、选举李世伦先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结 果为 ：同 意 847,890,906 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
98.2250％。
其中中小股东表决情况为：同意123,284,230股，占出席会议的中小股东所持
股份的88.9454％。
2、选举李伟先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结 果为 ：同 意 862,954,130 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
99.9700％。
其中中小股东表决情况为：同意138,347,454股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.8130％。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。
表决结 果为 ：同 意 863,213,328 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意138,606,652股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
4
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 4 日
5
