华灿光电股份有限公司
验 资 报 告
大信验字[2018]第 2-00029 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 Zhichun Road,Haidian Dis 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
验 资 报 告
大信验字[2018]第 2-00029 号
华灿光电股份有限公司：
我们接受委托，审验了华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”或“贵公司”）截
至 2018 年 9 月 10 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章
程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵
公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审
验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公
司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 1,081,421,968.00 元，股本为人民币 1,081,421,968.00 元。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]327 号”文《关于核准华灿光电股份有限公司
向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，
核准华灿光电非公开发行股份募集配套资金不超过 187,000,000.00 元人民币（以下简称“本
次发行”），贵公司向特定投资者泰康资产管理有限责任公司、义乌市金融控股有限公司、银
华基金管理股份有限公司和中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）发行人民
币普通股 17,346,936.00 股(每股面值 1 元)，发行价格 10.78 元/股，增加注册资本人民币
17,346,936.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,098,768,904.00 元。经我们审验，截至 2018
年 9 月 10 日止，贵公司实际已发行普通股 17,346,936.00 股，募集资金总额人民币
186,999,970.08 元，扣除本次发行的发行费用人民币 10,000,000.00 元，实际募集资金净额
人民币 176,999,970.08 元。其中新增注册资本人民币 17,346,936.00 元，增加资本公积人民
币 160,219,071.82 元（含增值税进项税额 566,037.74 元）。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,081,421,968.00 元，股本为
人民币 1,081,421,968.00 元，已经大信会会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2018]第
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
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2-00007 号《验资报告》验证。截至 2018 年 9 月 10 日止，贵公司变更后的累计注册资本为人
民币 1,098,768,904.00 元，股本为人民币 1,098,768,904.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发
出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能
力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件 1：新增注册资本实收情况明细表
附件 2：注册资本及股本变更前后对照表
附件 3：验资事项说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 北 京 中国注册会计师：
二○一八年九月十一日
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附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至2018年9月10日止
被审验单位名称：华灿光电股份有限公司 货币单位:人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中:股本
认缴新增 土地
股东名称 实 知识 其
注册资本 货币 使用 合计 占新增注册 其中:货币出资
物 产权 他 金额 资本比例
权 占新增注册资
（%） 金额
本比例（%）
一、有限售条件股份 17,346,936.00 17,346,936.00 17,346,936.00 100.00 17,346,936.00 100.00
1、国家持股
2、国有法人持股 4,638,218.00 4,638,218.00 4,638,218.00 26.74 4,638,218.00 26.74
3、其他内资持股 12,708,718.00 12,708,718.00 12,708,718.00 73.26 12,708,718.00 73.26
-境内非国有法人持股 12,708,718.00 12,708,718.00 12,708,718.00 73.26 12,708,718.00 73.26
-境内自然人持股
4、外资持股
-境外法人持股
-境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 17,346,936.00 17,346,936.00 17,346,936.00 100.00 17,346,936.00 100.00
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附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2018年9月10日止
被审验单位名称:华灿光电股份有限公司 货币单位:人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 本次 变更后
项 目
占注册资
占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 本总额比 增加额 金额
总额比例
例
一、有限售条件股份 379,008,352.00 35.05 396,355,288.00 36.07 379,008,352.00 35.05 17,346,936.00 396,355,288.00 36.07
1、国家持股 - - - -
2、国有法人持股 - 4,638,218.00 0.42 - 4,638,218.00 4,638,218.00 0.42
3、其他内资持股 278,722,230.00 25.77 291,430,948.00 26.52 278,722,230.00 25.77 12,708,718.00 291,430,948.00 26.52
- 境内非国有法人
238,366,855.00 22.04 251,075,573.00 22.85 238,366,855.00 22.04 12,708,718.00 251,075,573.00 22.85
持股
-境内自然人持股 40,355,375.00 3.73 40,355,375.00 3.67 40,355,375.00 3.73 40,355,375.00 3.67
4、外资持股 93,502,230.00 8.65 93,502,230.00 8.51 93,502,230.00 8.65 93,502,230.00 8.51
-境外法人持股 93,241,030.00 8.62 93,241,030.00 8.49 93,241,030.00 8.62 93,241,030.00 8.49
-境外自然人持股 261,200.00 0.02 261,200.00 0.02 261,200.00 0.02 261,200.00 0.02
5、高管股份 6,783,892.00 0.63 6,783,892.00 0.62 6,783,892.00 0.63 6,783,892.00 0.62
二、无限售条件流通股份 702,413,616.00 64.95 702,413,616.00 63.93 702,413,616.00 64.95 702,413,616.00 63.93
1、人民币普通股 702,413,616.00 64.95 702,413,616.00 63.93 702,413,616.00 64.95 702,413,616.00 63.93
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
合 计 1,081,421,968.00 100.00 1,098,768,904.00 100.00 1,081,421,968.00 100.00 17,346,936.00 1,098,768,904.00 100.00
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附件3
验资事项说明
一、变更前公司基本情况
华灿光电股份有限公司(以下简称“华灿光电”或“贵公司”)，经武汉市工商行政管理局
注册登记，成立于2005年11月8日，于2011年2月由武汉华灿光电有限公司整体变更设立股份有
限公司。
统一社会信用代码：914201007819530811
住所：武汉市东湖开发区滨湖路8号
法定代表人：俞信华
注册资本（人民币）：1,081,421,968.00元
公司当前无实际控制人。
公司属电子器件制造行业，经营范围：本公司属电子器件制造行业，经营范围：半导体材
料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备、蓝宝石晶体生长及蓝宝石深加工产品的设计、
制造、销售、经营租赁；自有产品及原材料的进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；经营范围不含国家禁止及限制外商投资企业经
营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]327号”文《关于核准华灿光电股份有限
公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》，核准华灿光电非公开发行股份募集配套资金不超过187,000,000.00元。贵公司向特定投
资者泰康资产管理有限责任公司、义乌市金融控股有限公司、银华基金管理股份有限公司和中
芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）发行人民币普通股17,346,936.00股(每股
面 值 1 元 ) ， 增 加 注 册 资 本 人 民 币 17,346,936.00 元 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币
1,098,768,904.00元，实收股本为人民币1,098,768,904.00元。
三、审验结果
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经我们审验，截至2018年9月10日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）17,346,936.00
万股，募集资金总额186,999,970.08元，贵公司需要支付华泰联合证券有限责任公司的承销费
用、保荐费用余额合计10,000,000.00元，贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的
176,999,970.08元已于2018年9月10日存入贵公司募集资金账户，其中：中国建设银行武汉经
济技术开发区支行的42050125813600000909银行账户存入102,000,000.00元；中信银行张家港
保税区支行的8112001012600426591银行账户内存入74,999,970.08元。上述募集资金扣除承销
费用、保荐费用等发行费用后，净募集资金人民币176,999,970.08元，其中增加注册资本人民
币17,346,936.00元，增加资本公积人民币160,219,071.82元（含增值税进项税额566,037.74
元），变更后的注册资本为人民币1,098,768,904.00元，股本为人民币1,098,768,904.00元。
四、其他事项
无。
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