| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2024-10-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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华灿光电现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-10-29; 一次变更日期: 2024-10-28; 一次变更公告日期: 2024-10-21; |
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2024-09-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年限制性股票授予方案>的议案》
3.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2024-09-11
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华灿光电现发布 |
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2024-08-26
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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华灿光电现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-29; 一次变更日期: 2024-08-26; 一次变更公告日期: 2024-07-25; |
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2024-06-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
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2024-06-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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华灿光电现发布 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2024-04-02
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华灿光电现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-02 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华灿光电现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-08-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举张兆洪先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举刘榕先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举杨安乐先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举刘毅先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举畲晓敏先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举谢浩先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举林金桐先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举钟瑞庆先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举祁卫红女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举岳占秋先生为公司第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举俞信华先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举张兆洪先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举刘榕先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举杨安乐先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举刘毅先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举畲晓敏先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举谢浩先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举林金桐先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举钟瑞庆先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举祁卫红女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举岳占秋先生为公司第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举俞信华先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-16
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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华灿光电现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-16 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-30; 一次变更日期: 2023-08-16; 一次变更公告日期: 2023-08-08; |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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华灿光电现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于预计2023年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于预计2023年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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华灿光电现发布 |
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2023-04-24
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关于全资子公司获得政府补助的进展公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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华灿光电现发布 |
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