| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-01-21
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2.00 《关于2023年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 |
|
|
2023-01-21
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2.00 《关于2023年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-11-07
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存利润安排
2.08 募集资金数额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行决议有效期限
3.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司与本次发行对象签署<附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》
11.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
|
|
2022-11-07
|
关于签署附条件生效的认购协议、股份表决权管理协议暨公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
华灿光电现发布 |
|
|
2022-11-07
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存利润安排
2.08 募集资金数额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行决议有效期限
3.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司与本次发行对象签署<附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》
11.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
|
|
2022-11-07
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存利润安排
2.08 募集资金数额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行决议有效期限
3.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司与本次发行对象签署<附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》
11.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
|
|
2022-11-02
|
关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
|
|
华灿光电现发布 |
|
|
2022-10-31
|
关于筹划公司控制权变更事项停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
华灿光电现发布 |
|
|
2022-10-31
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-10-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 鉴于该事项属于公司重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：华灿光电，证券代码：300323)自2022年10月31日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
|
|
2022-10-31
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-10-31,恢复交易日：2022-11-07 ，2022-11-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 鉴于该事项属于公司重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：华灿光电，证券代码：300323)自2022年10月31日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
|
|
2022-10-31
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-10-31,恢复交易日：2022-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 鉴于该事项属于公司重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：华灿光电，证券代码：300323)自2022年10月31日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
|
|
2022-10-26
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
华灿光电现发布 |
|
|
2022-10-10
|
关于全资子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
华灿光电现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-30
|
2022年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
华灿光电现发布 |
|
|
2022-07-19
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》 |
|
|
2022-07-19
|
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
华灿光电现发布 |
|
|
2022-07-19
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-04-28
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
华灿光电现发布 |
|
|
2022-04-12
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2022年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》
9.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
|
|
2022-04-12
|
2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
华灿光电现发布 |
|
|
2022-04-12
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2022年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》
9.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
|
|
2022-04-12
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2022年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》
9.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-01-27
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2.00 《关于2022年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
|
| | | |
