证券代码：300323           证券简称：华灿光电        公告编号：2018-116




                       华灿光电股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十三次会议
的会议通知于 2018 年 09 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司
全体监事。公司本次监事会会议于 2018 年 09 月 17 日 17:30 通过通讯表决的形
式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    公司本次监事会会议由监事会主席李琼女士召集和主持。公司本次监事会会
议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《华灿光电股份有限公司章程》的相关规定。公司本次
监事会形成以下决议：



    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投
项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金
投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集
资金使用管理制度》等公司制度的要求。同意公司将不超过 13,000 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议




特此公告。

                                  华灿光电股份有限公司监事会

                                        2018 年 9 月 17 日