证券代码：300323             证券简称：华灿光电         公告编号：2019-014



                       华灿光电股份有限公司
   关于公司向光大银行股份有限公司申请授信额度的议案


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    2019年01月09日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届
董事会第二十四次会议，审议通过了公司《关于公司向光大银行股份有限公司申
请授信额度的议案》。
    一、具体内容如下：
    董事会同意公司向光大银行股份有限公司申请不超过人民币2亿元的综合授
信额度。有效期为三年。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准。拟申请的授信额度拟采用公司土地、房产抵押等担保方式，实际
以银行授信批复为准。
    在上述银行授信额度内，公司董事会授权公司董事长俞信华或公司总裁刘榕
先生（依据银行签字规定）代表公司签署一切银行相关法律文件。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    二、备查文件

    1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

    2、华灿光电股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。



    特此公告！


                                              华灿光电股份有限公司董事会

                                                    二零一九年一月十一日