证券代码：300323              证券简称：华灿光电           公告编号：2019-141



                         华灿光电股份有限公司
                 第三届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2019 年 11 月 18
日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十四次会议的通知，会议于
2019 年 11 月 21 日 18 时以通讯会议方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过
了以下议案：


    一、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

    公司监事会认为，本次修改公司章程，符合相关的法律法规的规定和要求，不存在
损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公司本次修改公
司章程的事项。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    二、备查文件
    1、第三届监事会第二十四次会议决议。


     特此公告。


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    华灿光电股份有限公司监事会

          2019年11月22日




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