华灿光电股份有限公司独立董事关于
                  聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及华灿
光电股份有限公司（以下简称 “公司” ）《独立董事工作制度》等相关法律、法
规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第四十二
次会议审议的《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》发表独立意见如下：
    经审阅总裁（总经理）候选人周建会先生的个人简历，我们认为，未发现其

中有《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条规定的不得担任高级管理人员的情形，周建会先生未被认定为失信被执
行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司高级
管理人员的条件。
   本次聘任公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公

司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，不存在损害公司及其他股
东利益的情况。
   我们同意聘任周建会先生担任公司总裁（总经理）职务，任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  (此页以下无正文)
（此页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员
的独立意见》之签字页）


独立董事签字：




吴   玲




徐   科




韩洪灵




                                                   2020 年 01 月 06 日