证券代码：300323              证券简称：华灿光电       公告编号：2020-003


                        华灿光电股份有限公司
                          关于高管变更的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁（总
经理）刘榕先生提交的书面辞职报告，刘榕先生因个人原因，申请辞去其所担任

的总裁（总经理）职务，刘榕先生辞去公司总裁（总经理）职务后，仍将持续担
任公司第三届董事会副董事长、董事及专门委员会职务。公司及董事会对刘榕先
生担任总裁（总经理）任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

       根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘榕先生辞去总裁（总经理）
职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，不会影响公司相关工作的正常进
行。

       截至本公告日，刘榕先生直接持有公司股份总数为1,150,706股，此股份为
其通过二级市场增持股份。因刘榕先生继续担任董事职务，不存在需变更其股份
锁定及限售的情况，其所持公司股份将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应规定。

       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查、
董事长提名，公司于2020年1月6日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过
了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》，同意聘任周建会先生为公司总裁（总

经理）（简历见附件），任期与本届董事会任期一致，即任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

       公司独立董事对聘任总裁（总经理）事项发表了同意的独立意见，详见巨潮

资讯网同日披露的相关公告。

       特此公告！

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       华灿光电股份有限公司董事会

            二零二零年一月六日




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附周建会先生个人简历：


    周建会先生，男，1965 年 06 月出生，美国籍。 美国加州理工学院应用物

理博士。曾就职于北京邮电大学、任应用物理讲师职位；曾任职朗讯科技贝尔实
验室，任技术经理职位；ONI Systems，历任研发主管、产品管理副总裁； Ciena
Corporation ，历任产品管理副总裁、中国区总经理；ComVentures，任投资合
伙人；Broadway Networks, Inc.，任首席执行官；Finisar Corporation，历任产
品线总经理、亚太区销售副总裁、全球销售高级副总裁。周建会先生曾获得 1998

年贝尔实验室总裁金奖，拥有多项美国专利。
    周建会先生未持有本公司股票，其与公司持股 5% 以上股东及其实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，具备与其行使职权相适应的任职条件，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。




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