证券代码：300323             证券简称：华灿光电         公告编号：2020-002



                           华灿光电股份有限公司
               第三届董事会第四十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第
四十二次会议通知于 2020 年 01 月 02 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2. 本次董事会于 2020 年 01 月 06 日 14:10 以现场结合电话会议方式召开，会议
由董事长俞信华先生主持。

    3. 本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事吴龙驹先生，独立董事

徐科先生、韩洪灵先生及吴玲女士以通讯表决的方式参加会议。监事李琼、杨忠东、童
惠芬，副总裁王江波、LIPENG、王建民、财务负责人姬小燕、董事会秘书连程杰列席
了本次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。



    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》

    根据公司经营发展的需要，公司第三届董事会同意聘任周建会先生为公司总裁（总

经理），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
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三、   备查文件

1、 第三届董事会第四十二次会议决议；

2、 独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                           华灿光电股份有限公司董事会

                                                 二零二零年一月六日




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