华灿光电股份有限公司

                           章程修订对照表


    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 04 月 02 第三届董事会
第四十三会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟将公司章程相应条款
做如下修改：

               修订前                               修订后
       第一百一十条     董事会应当确          第一百一十条    董事会应当确
定对外投资（含委托理财，对子公司投 定对外投资（含委托理财，对子公司投
资等）、提供财务资助（含委托贷款）、 资等）、提供财务资助（含委托贷款）、
收购出售资产（不包括与日常经营相关 收购出售资产（不包括与日常经营相关
的资产购买或出售行为）、对外担保、 的资产购买或出售行为）、对外担保、
关联交易、租入或租出资产、签订管理 关联交易、租入或租出资产、签订管理
方面的合同（含委托经营、受托经营 方面的合同（含委托经营、受托经营
等）、受赠资产、债务重组、研究与开 等）、受赠资产、债务重组、研究与开

发项目的转移、签订许可协议等交易事 发项目的转移、签订许可协议等交易事
项的审批和决策程序，具体内容如下： 项的审批和决策程序，具体内容如下：
    一、对外投资（含委托理财、对子        一、对外投资（含委托理财、对子
公司投资等）、提供财务资助（含委托贷 公司投资等）、提供财务资助（含委托
款）、收购出售资产（不包括与日常经营 贷款）、收购出售资产（不包括与日常
相关的资产购买或出售行为）、租入或租 经营相关的资产购买或出售行为）、租
出资产、签订管理方面的合同（含委托 入或租出资产、签订管理方面的合同
经营、受托经营等）、受赠资产、债务重 （含委托经营、受托经营等）、受赠资

组、研究与开发项目的转移、签订许可 产、债务重组、研究与开发项目的转移、
协议交易事项                           签订许可协议交易事项

   （一）公司发生的上述交易达到下         （一）公司发生的上述交易达到下
列标准之一（本章程另有规定的除外， 列标准之一（本章程另有规定的除外，
下列指标计算中涉及的数据如为负值， 下列指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算），应当提交董事会审 取其绝对值计算），应当提交董事会审
议：                                 议：
   1、交易涉及的资产总额占公司最近      1、交易涉及的资产总额占公司最
一期经审计总资产的10%以上，该交易 近一期经审计总资产的10%以上，该交
涉及的资产总额同时存在账面值和评 易涉及的资产总额同时存在账面值和

估值的，以较高者作为计算数据；       评估值的，以较高者作为计算数据；
   2、交易标的（如股权） 在最近一       2、交易标的（如股权） 在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计 年度经审 计营业收 入的 近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且绝对金额超过500万元；     10%以上，且绝对金额超过500万元；

   3、交易标的（如股权） 在最近一       3、交易标的（如股权） 在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以 一个会计年度经审计净利润的10%以
上，且绝对金额超过100万元；          上，且绝对金额超过100万元；
  4、交易的成交金额（含承担债务和       4、交易的成交金额（含承担债务和

费用）占上市公司最近一期经审计净资 费用）占上市公司最近一期经审计净资
产的10%以上，且绝对金额超过500万 产的10%以上，且绝对金额超过500万
元；                                 元；
 5、交易产生的利润占上市公司最近       5、交易产生的利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以 一个会计年度经审计净利润的10%以

上，且绝对金额超过100万元。          上，且绝对金额超过100万元。
   （二）公司发生的上述交易达到下       （二）公司发生的上述交易达到下
列标准之一（本章程另有规定的除外， 列标准之一（本章程另有规定的除外，
下列指标计算中涉及的数据如为负值， 下列指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算），应当提交股东大会 取其绝对值计算），应当提交股东大会

审议：                               审议：
   1、交易涉及的资产总额占公司最近      1、交易涉及的资产总额占公司最
一期经审计总资产的50%以上的，该交 近一期经审计总资产的50%以上的，该
易涉及的资产总额同时存在账面值和 交易涉及的资产总额同时存在账面值
评估值的，以较高者为计算数据；         和评估值的，以较高者为计算数据；
   2、交易标的（如股权）在最近一个         2、交易标的（如股权）在最近一
会计年度相关的营业收入占公司最近 个会计年度相关的营业收入占公司最
一个会计年度经审计营业收入的50% 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 营 业 收 入 的
以上，且绝对金额超过3,000万元；        50%以上，且绝对金额超过3,000万元；

   3、交易标的（如股权）在最近一个         3、交易标的（如股权）在最近一
会计年度相关的净利润占上市公司最 个会计年度相关的净利润占上市公司
近一个会计 年度经审 计营业收 入的 最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过300万元；       50%以上，且绝对金额超过300万元；
   4、交易的成交金额（含承担债务和         4、交易的成交金额（含承担债务

费用）占上市公司最近一期经审计净资 和费用）占上市公司最近一期经审计净
产的50%以上，且绝对金额超过3,000 资 产 的 50% 以 上 ， 且 绝 对 金 额 超 过
万元；                                 3,000万元；
   5、交易产生的利润占上市公司最近         5、交易产生的利润占上市公司最
一个会计年度经审计净利润的50%以 近一个会计年度经审计净利润的50%

上，且绝对金额超过300万元。            以上，且绝对金额超过300万元。
    二、对外担保的权限                     二、对外担保的权限

    审议批准本章程第四十一条规定           审议批准本章 程第四十 一条规定

的需由股东大会审议的担保行为之外       的需由股东大会审议的担保行为之外

的其他担保；                           的其他担保；

    三、关联交易的权限                     三、关联交易的权限

   （一）公司与关联人发生的关联交          （一）公司与关联人发生的关联交

易达到下述标准的，应当提交董事会审 易达到下述标准的，应当提交董事会审
议：                                   议：
    1、公司与关联自然人发生的交易          1、公司与关联自然人发生的交易
金额在 30 万元以上的关联交易（公司 金额在 30 万元以上的关联交易（公司
提供担保除外）；                       提供担保除外）；

    2、公司与关联法人发生的交易金          2、公司与关联法人发生的交易金

额在 100 万元以上，或占公司最近一期 额在 100 万元以上，且占公司最近一
经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联 期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关
交易（公司提供担保除外）；          联交易（公司提供担保除外）；
   （二）公司与关联人发生的关联交      （二）公司与关联人发生的关联交
易达到下述标准的，应当提交股东大会 易达到下述标准的，应当提交股东大会
审议：                              审议：
    1、公司与关联人发生的交易（公      1、公司与关联人发生的交易（公
司获赠现金资产和提供担保除外）金 司获赠现金资产和提供担保除外）金额

额占公司最近一期经审计净资产绝对 占公司最近一期经审计净资产绝对值
值 1%以上，但金额在 1,000 万元以上 5% 以上，且金额在 1,000 万元以上
的关联交易，必须经董事会审议通过 的关联交易，必须经董事会审议通过
后，提交股东大会审议；              后，提交股东大会审议；
    2、公司为关联人提供担保的，不      2、公司为关联人提供担保的，不
论数额大小，均应当在董事会审议通 论数额大小，均应当在董事会审议通过
过后提交股东大会审议。              后提交股东大会审议。




    本议案尚需股东大会审议通过。



                                                 华灿光电股份有限公司
                                                   二零二零年四月三日