证券代码：300323             证券简称：华灿光电          公告编号：2020-043



                         华灿光电股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2020 年 04 月 19
日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于 2020
年 04 月 23 日 17:30 时以通讯会议方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了
以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

     鉴于公司第三届监事会任期届满，第四届监事会成员已经分别由公司 2019 年年
度股东大会选举及职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，现
需要选举产生第四届监事会主席人选。同意推选李琼女士为公司第四届监事会主席，任
期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止（简历详见附件）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

     经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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   相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。


   三、备查文件
   1、第四届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                               华灿光电股份有限公司监事会

                                                       2020年04月23日




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附件（简历）

    李琼女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业中南民族大学工商
管理专业，本科学历。李琼女士现任本公司监事会主席、证券事务代表兼综合事务部总
监。李琼女士于2005年10月起加入本公司，历任销售主管、总裁办秘书、董事会秘书
助理，现任行政总监、证券事务代表、监事会主席。

    截至目前，李琼不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。




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