华灿光电：第四届董事会第三次会议决议公告2020-08-27
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2020-080
华灿光电股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第四届董事会
第三次会议通知于 2020 年 08 月 15 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2. 本次董事会于 2020 年 08 月 25 日 14:00 以现场结合通讯方式召开，会
议由董事长俞信华先生主持。
3. 本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。监事李琼、杨忠东、祝
文君，副总裁王江波、LIPENG、王建民、财务总监李旭辉、董事会秘书连程杰
列席了本次会议。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》
与会董事经审核，认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要所载内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2020 年半年度报告》及其摘要详见中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。《关于 2020 年半年度报告
披露的提示性公告》将同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 （巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行
修订。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行
修订。
表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
6、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》进行修
订。
表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
7、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》进
行修订。
表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
8、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保制度》进行修
订。
表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
9、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进
行修订。
表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
10、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理办法》进
行修订。
表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
11、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《内幕信息知情人登记管
理制度》进行修订。
表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
12、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定《信息披露暂缓与豁免
业务管理制度》。
表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
13、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2020 年 09 月 14 日 14:30 于义乌市苏溪镇苏福路 233 号华灿光
电（浙江）有限公司科研楼二楼 8 号会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大
会。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cni nfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
1、华灿光电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二零年八月二十七日
