证券代码：300323                 证券简称：华灿光电              公告编号：2020-103




                             华灿光电股份有限公司
                    第四届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会议召开情况

        1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第四届董事会
  第六次会议通知于 2020 年 11 月 09 日以电话、邮件方式向各位董事送达，因本
  次临时董事会会议审议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，全体董事同
  意本次董事会会议通知发出时间。

        2. 本次董事会于 2020 年 11 月 09 日 17:00 以通讯方式召开，会议由董事
  长俞信华先生主持。

        3. 本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。监事李琼、杨忠东、祝
  文君，副总裁王江波、LIPENG、王建民、财务总监李旭辉、董事会秘书连程杰
  列席了本次会议。

        4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件和公司章程的规定。

       二、 董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

        公司于 2020 年 10 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同
  意 华 灿 光 电 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
  [2020]2575 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

       在公司 2020 年向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档
后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长

经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的

发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数

量的 70%。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

   三、      备查文件

    1、华灿光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

   特此公告。




                                          华灿光电股份有限公司董事会

                                                 二零二零年十一月十日