证券代码：300323             证券简称：华灿光电     公告编号：2020-104




                         华灿光电股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会议召开情况

      1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第四届董事会
  第七次会议通知于 2020 年 11 月 26 日以电话、邮件方式向各位董事送达。

      2. 本次董事会于 2020 年 11 月 29 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事
  长俞信华先生主持。

      3. 本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。监事李琼、杨忠东、祝
  文君，副总裁王江波、LIPENG、王建民、财务总监李旭辉、董事会秘书连程杰
  列席了本次会议。

      4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件和公司章程的规定。

      二、 董事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
      的议案》

      经审议，全体董事一致认为：为规范募集资金的管理和使用，保护广大投

  资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

  用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

  规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行股份有限公司武汉分
  行光谷支行、招商银行股份有限公司金华分行义乌支行、中国工商银行股份有
限公司义乌分行营业部营业室、中国银行股份有限公司义乌市分行营业部、上

海浦东发展银行股份有限公司义乌分行、广发银行股份有限公司金华义乌分行

营业部分别开立银行账户，作为募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股

票募集资金的存放、管理和使用。

    董事会同意授权公司董事长或其授权人士，于募集资金到账后一个月内与

本次向特定对象发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资

金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、   备查文件

    1、华灿光电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

    特此公告。




                                             华灿光电股份有限公司董事会

                                                二零二零年十一月三十日