证券代码：300323              证券简称：华灿光电     公告编号：2020-118




                       华灿光电股份有限公司
              第四届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会议召开情况

    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第四届董事会
第九次会议通知于 2020 年 12 月 22 日以电话、邮件方式向各位董事送达。

    2. 本次董事会于 2020 年 12 月 25 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事
长俞信华先生主持。

    3. 本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。监事李琼、杨忠东、祝
文君，副总裁王江波、LIPENG、王建民、财务总监李旭辉、董事会秘书连程杰
列席了本次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行
费用的自筹资金的议案》

    董事会同意公司使用 18,525.12 万元募集资金置换先期投入的自筹资金、
同意公司使用募集资金 2,946,002.98 元置换预先支付发行费用的自筹资金。公
司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金和置换预先支付发行费用的自筹
资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金
投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离
募集资金到账时间不超过 6 个月。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查
意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上发布的相关公告。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用
不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司将按相关规定严格控制
风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在 12 个月以内（含）
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期
存单等。

    上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司董事
会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议
或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有
限责任公司出具了核查意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上发布的相关公告。

    三、   备查文件

    1、华灿光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华灿光电股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
   4、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于华灿光电股份有限公
司募集资金使用的相关核查意见》。

   特此公告。




                                         华灿光电股份有限公司董事会

                                          二零二零年十二月二十五日