证券代码：300323                证券简称：华灿光电           公告编号：2021-016



                           华灿光电股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况
       1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第四届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 01 月 26 日以电话、邮件方式向各位董事送达，因本次临时董事
会会议审议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议通
知发出时间。
       2. 本次董事会于 2021 年 01 月 28 日 10 时以电话会议方式召开，会议由董事长
俞信华先生主持。

       3. 本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、祝文君，副
总裁王江波、LIPENG、王建民、财务负责人李旭辉、董事会秘书连程杰列席了本次会
议。

       4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。



       二、 董事会会议审议情况

       1. 审议通过了《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，因公司出口

业务主要采用美元进行结算，为降低汇率对公司业绩的影响，合理保障公司股东权益，

有效利用公司自有资金，公司拟以累计发生额不超过 8,000 万美元开展远期结售汇业

务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司总裁审批日常

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远期结售汇业务方案及签署远期结售汇业务相关合同。在上述业务的授权期限及额度范

围内，资金可以累计使用。同时审议通过管理层就公司远期结售汇业务所出具的《关于

开展保值型汇率风险管理业务的可行性分析报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。.

    相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

   2. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回报，同

时在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过 30,000 万元

（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理。在规定使用期限及额度范围内，资

金可以滚动使用。授权公司管理层具体实施上述购买理财事项。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、   备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。



                                                   华灿光电股份有限公司董事会

                                                      二零二一年一月二十八日




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