证券代码：300323                证券简称：华灿光电           公告编号：2021-036



                           华灿光电股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况
       1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第四届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 03 月 23 日以电话、邮件方式向各位董事送达，因本次审议事项
紧急需尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》规定会议通知时间事前已征得全体
董事同意。
       2. 本次董事会于 2021 年 03 月 24 日 16 时以电话会议方式召开，会议由董事长
俞信华先生主持。

       3. 本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、祝文君，副
总裁王江波、LIPENG、王建民、财务负责人李旭辉、董事会秘书连程杰列席了本次会
议。

       4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。



       二、 董事会会议审议情况

       1. 审议通过 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及

授予权益数量的议案》

       鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励

对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，共涉及公司拟向其授

予的 33.00 万股限制性股票。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，于 2021
年 03 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议

案》，对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，

首次授予的激励对象人数由 325 名调整为 323 名，授予的第二类限制性股票总数由

2,244.83 万股调整为 2,210.83 万股，其中，首次授予的第二类限制性股票总数由

1801.70 万股调整为 1,768.70 万股，预留授予数量由 443.13 万股调整为 442.13 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会

审议通过的激励计划一致。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     因董事周建会先生为激励计划的激励对象，为关联董事，需回避表决。

     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cni

nfo.com.cn）。

     2. 审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有
关规定以及公司 2021 年 02 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 03 月 24 日为首次授予日，
授予 323 名激励对象 1,768.70 万股限制性股票。

    因董事周建会先生为激励计划的激励对象，为关联董事，需回避表决。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cni

nfo.com.cn）。


    三、   备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                   华灿光电股份有限公司董事会
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    二零二一年三月二十四日




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