证券代码：300323                证券简称：华灿光电       公告编号：2021-068



                         华灿光电股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第四届监事会第十
三次会议的通知于 2021 年 04 月 25 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
    2.本次监事会于 2021 年 04 月 28 日 12 时以通讯会议方式召开，会议由监事会主
席李琼女士主持。
    3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<2021 年第一季度报告全文>的议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审核《2021 年第一季度报告全文》的程序符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了
公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告全文》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第十三次会议决议。




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特此公告。



                 华灿光电股份有限公司监事会
                    二零二一年四月二十九日




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