华灿光电：第五届董事会第三次会议决议公告2021-08-14
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2021-095
华灿光电股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第五届董事会第三次会议通
知于 2021 年 08 月 10 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2. 本次董事会于 2021 年 08 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与会董
事长郭瑾女士主持。
3. 本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会成员及部分高管列席了本次会
议。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为华灿光电（苏州）有限公司
（以下简称“苏州子公司”）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资增加担保额度
不超过 5 亿元（含本数），本次调整后公司为全资子公司提供总额不超过 40 亿元，担保方式
为连带责任保证。实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。公司董事会提请股东大会
授权公司总裁（依据银行签字规定）代表公司、苏州子公司签署一切银行相关法律文件。独
立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，同时结合公司实际经
营情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。提请股东大会授权董事会负责向工商
登记机关办理章程备案手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府
部门的审批意见或要求办理相关事宜，对《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
3．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
4．审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
公司董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国
证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2021 年 08 月 30 日（星期一）下午 14:30 于义乌市苏溪镇苏福路 233
号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼 8 号会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
三、备查文件
1．第五届董事会第三次会议决议；
2．独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二一年八月十三日
