证券代码：300323                    证券简称：华灿光电              公告编号:2021-102



                                华灿光电股份有限公司

                         第五届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议通知于
2021 年 08 月 24 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
    2.本次监事会于 2021 年 08 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主
席祝文君女士主持。
    3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1．审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法
律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。《2021 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券
日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    2．审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和使用均符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，
亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                                        华灿光电股份有限公司监事会
                                                              二零二一年八月三十日