华灿光电：关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的公告2021-10-01
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2021-112
华灿光电股份有限公司
关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 09 月 30 日召开第五届董
事会第六次会议，审议通过《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》，
为满足全资子公司业务发展需要，公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简
称“苏州子公司”） 拟向金融机构申请新增总额不超过人民币 15 亿元的授信额度，用
于增加项目贷款融资，公司同时为其提供相应金额的担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公
司章程》等的规定，前述事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议批准，现将相关
内容公告如下：
一、新增授信情况
为满足全资子公司业务发展需要，苏州子公司拟向金融机构新增总额不超过人民币
15 亿元的授信额度，用于增加项目贷款融资。具体融资机构、融资金额、币种、品种
及担保方式将视公司运营资金的实际需求和金融机构审批情况在上述授信额度范围内
确定。
二、新增担保的基本情况
公司于 2021 年 01 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于 2021 年
度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，公司在 2021 年度为合并
报表范围内华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）、华灿光电（浙江）
有限公司（以下简称“浙江子公司”）、云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）向
金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资提供担保，预计相应最高担保额度合计
35 亿元，担保方式为连带责任保证。上述事项已经 2021 年 02 月 19 日召开 2021 年
第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 01 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度公司、子公司为合并报表范围内子公
司 提 供 担保 的 公告 》（公 告编 号 ： 2021-008）、 2021 年 02 月 19 日 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2021-027）。
公司于 2021 年 08 月 13 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司为全
资子公司增加担保额度的议案》，公司为苏州子公司向金融机构申请日常经营性流动资
金综合授信融资增加担保额度不超过 5 亿元（含本数），本次调整后公司为全资子公司
提供总额不超过 40 亿元，担保方式为连带责任保证，实际担保期限与担保金额根据融
资主合同规定。上述事项已经 2021 年 08 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会审
议通过。具体内容详见公司于 2021 年 08 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-096）、2021
年 08 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2021-106）。
2021 年 09 月 30 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司为全资子公
司新增授信及增加担保额度的议案》，为满足全资子公司业务发展需要，公司苏州子公
司拟向金融机构申请新增总额不超过人民币 15 亿元的授信额度，用于增加项目贷款融
资，公司为其提供相应金额的担保。
本次新增担保额度后公司为全资子公司提供担保总额不超过 55 亿元，担保方式为
连带责任保证，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。公司董事会提请股东大
会授权公司董事长或总裁（依据银行签字规定）代表公司、苏州子公司签署一切银行相
关法律文件。授权期限自公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准之日起至 2021 年
度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次新增担保后，公司对子公司具体担保额度如下：
担保额
是
被担保 度占上
担保 否
方最近 截至目前担 本次新增担 本次调整后 市公司
序 担保 被担保 方持 本次调整前担 关
一期资 保余额（万 保额度 担保额度 最近一
号 方 方 股比 保额度（万元） 联
产负债 元） （万元） （万元） 期经审
例 担
率 计净资
保
产比例
华灿 华灿光
光电 电（苏 100 62.47
1
股份 州）有限 86,793.33 150,000.00 150,000.00 300,000.00 47.56% 否
有限 公司 % %
公司
华灿
云南蓝
光电
晶科技 100 50.21
2 股份
有限公 21,115.98 50,000.00 0.00 50,000.00 7.93% 否
有限
司 % %
公司
华灿
华灿光
光电
电（浙 100 68.97
3 股份
江）有限 142,045.86 200,000.00 0.00 200,000.00 31.70% 否
有限
公司 % %
公司
担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但
不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多
种金融担保方式。
三、本次新增担保额度被担保人基本情况
1、被担保人名称：华灿光电（苏州）有限公司
2、成立时间：2012 年 09 月 19 日
3、注册资本：人民币 150,000 万元
4、住所：张家港经济开发区晨丰公路
5、法定代表人：许菁麟
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制
造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
8、经营情况：于 2012 年 09 月 19 日完成工商登记手续，运营情况正常。
9、关联关系：为公司全资子公司
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 06 月 30 日
序号 项目
(经审计) （未经审计）
a 资产总额 435,735.64 397,946.83
b 负债总额 272,215.42 230,157.98
b1 其中：银行贷款总额 67,464.65 58,391.77
b2 流动负债总额 239,886.52 186,623.24
c 净资产 163,520.22 167,788.85
d 营业收入 190,849.51 110,020.39
e 利润总额 10,349.39 3,950.10
f 净利润 8,920.65 3,823.78
华灿光电（苏州）有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次新增担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的
担保额度。
五、董事会意见及独立董事意见
（一）董事会意见
本次为全资子公司新增授信及增加担保额度事项有利于促进苏州子公司的业务发
展，被担保对象为公司全资子公司，新增授信及增加担保额度的财务风险处于公司可控
范围之内，不会对公司生产经营产生不利影响，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为：本次为全资子公司新增授信及增加担保额度事项有助于满足苏
州子公司业务发展需要，符合公司的整体发展战略和全体股东的利益，本次新增授信及
增加担保额度行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事
项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月
修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等的有关规定。
因此，我们同意公司本次新增授信及增加担保额度事项，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2021 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 550,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.18%，均系公司为全资子公司提供的担保；
实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 249,955.17 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 39.62%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额
为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产 0%。
公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二一年九月三十日
