证券代码：300323                   证券简称：华灿光电               公告编号：2021-116



                                华灿光电股份有限公司

                         第五届董事会第七次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议通知
于 2021 年 10 月 13 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
       2. 本次董事会于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召
开，会议由与会董事长郭瑾女士主持。
       3. 本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会成员及部分高管列席了本次会
议。
       4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。


       二、董事会会议审议情况
       1．审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》
       与会董事经审核，认为：公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2021 年第三季度的经营状况和经营成果，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。


       三、备查文件
       1．第五届董事会第七次会议决议。
       特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
      二零二一年十月十九日