证券代码：300323                证券简称：华灿光电         公告编号：2021-139



                           华灿光电股份有限公司
                    第五届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2021 年 12 月 30 日以电话、邮件方式向各位董事送达。因本次审议事项紧急需
尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》规定会议通知时间事前已征得全体董事同
意。
    2. 本次董事会于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由
与会董事长郭瑾女士主持。
    3. 本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会成员及部分高管列席了
本次会议。
    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


       二、 董事会会议审议情况
       1. 审议通过《关于全资子公司与张家港经济技术开发区管理委员会签署项目投资
协议的议案》

       为进一步践行公司发展战略，落实产业整体发展布局规划，满足未来市场需求，
提高市场占有率，公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）
与张家港经济技术开发区管理委员会签署《新型全色系 Mini/Micro LED 高性能外延与
芯片的研发及生产化项目投资协议》（以下简称“本协议”），苏州子公司通过自筹资金
投资建设，项目总投资 15 亿元人民币，其中固定资产投资 7.5 亿元、流动资金 7.5 亿
元，计划项目建设周期为四年。
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    经审核，董事会认为：本协议的签署符合公司战略发展布局，推进公司新型高性能
产品的研发及产业化有利于拓展未来发展空间，为公司持续发展提供支持和保障，通过
地方政府优惠政策支持，降低公司整体运营成本，助力公司持续高质量发展。

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、备查文件
    1.第五届董事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                                   华灿光电股份有限公司董事会

                                                     二零二一年十二月三十一日




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