证券代码：300323           证券简称：华灿光电        公告编号：2022-013



                         华灿光电股份有限公司

         关于公司副总裁、董事会秘书辞职及指定董事

                     代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到连程杰先生
的书面辞职申请，连程杰先生因个人原因辞去副总裁及董事会秘书职务（原定任
期至第五届董事会届满即 2024 年 05 月 05 日），辞职后连程杰先生将不再担任
公司及子公司任何职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公
司相关工作的正常开展。公司及董事会对连程杰先生在任职期间为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！
    截至本公告日，连程杰先生原定任期为聘任之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止，因参与公司 2021 年限制性股票激励计划被授予 30 万股第二类限
制性股票，该等股份尚未归属，公司将按第二类限制性股票的相关法律、法规办
理。除此之外，截至本公告日，连程杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
    鉴于连程杰先生已于 2022 年 03 月 03 日辞去所担任副总裁、董事会秘书职
务，为了保持公司信息披露等工作正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》4.2.5 条关于“董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者
高级管理人员代行董事会秘书的职责，空缺超过三个月的，董事长应当代行董事
会秘书职责”的相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，指定由公司董事胡
正然先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定尽
快聘任新的董事会秘书。
    董事胡正然先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    联系电话：027-81929003
联系传真：027-81929003
电子邮箱：zq@hcsemitek.com
通信地址：武汉市东湖开发区滨湖路 8 号
邮政编码：430223
特此公告。


                                        华灿光电股份有限公司董事会
                                                二零二二年三月四日