证券代码：300323          证券简称：华灿光电         公告编号：2022-024




                      华灿光电股份有限公司

      董事会关于2021年度不进行利润分配的专项说明



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月11日召开第五届
董事会第十二次会议，审议通过《关于<2021年度利润分配的预案>的议案》，
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关
规定，公司拟定2021年度利润分配的预案，该议案尚需2021年年度股东大会审
议，现将相关情况公告如下：

     一、公司2021年度利润分配方案
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并报表
归属于上市公司股东的净利润为 93,623,596.06 元，2021 年度合并未分配利润
-32,161,475.35 元，母公司未分配的利润为 289,306,073.08 元。
    为满足公司日常生产经营及战略发展需求，维持公司稳健的财务状况，防范
潜在风险，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2021 年度
利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    二、2021年度不进行利润分配的原因
    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等相关规定，公司现金分红的条件为：在当年实现的净利润为正数且当年未
分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。截至2021年年度上市公
司合并报表累计未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件，经董事会
研究，拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、公司未利润分配的用途及使用计划
    综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公
司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展
以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提
供可靠的保障。
    公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股
东、投资者共享公司发展的成果。

    四、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，
提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的2021年度利润
分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配方案具备合法性、合规
性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，
我们同意本次利润分配方案并提交公司2021年年度股东大会审议。

    五、监事会意见
   经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配方案符合公司章
程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会对公司2021年度利润分配预
案无异议，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

   六、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议；
    2、第五届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。

                                           华灿光电股份有限公司董事会
                                                   二零二二年四月十一日