证券代码：300323               证券简称：华灿光电          公告编号：2022-034



                         华灿光电股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2022
年 04 月 17 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
    2. 本次监事会于 2022 年 04 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由
监事会主席祝文君女士主持。
    3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年第一季度报告全文》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年第一季
度经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、备查文件
    1、第五届监事会第九次会议决议。




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特此公告。



                 华灿光电股份有限公司监事会
                    二零二二年四月二十七日




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