证券代码：300323             证券简称：华灿光电         公告编号：2022-033



                           华灿光电股份有限公司
                第五届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知
于 2022 年 04 月 17 日以电话、邮件方式向全体董事送达。
    2. 本次董事会于 2022 年 04 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由
与会董事长郭瑾女士主持。

    3. 本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员及部分高管列席了本
次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。



    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年第一季度经营状况
和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    2. 审议通过《关于华灿光电（浙江）有限公司投资建设实验室项目的议案》



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    经审议，董事会认为：为满足生产经营的需要，扩大公司业务发展空间，提升公司
的整体竞争力和盈利能力，公司以全资子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙
江子公司”）为实施主体投资建设实验室项目，项目落地在浙江省义乌市苏溪镇苏福路
233 号，浙江子公司厂区内。本项目计划总投资为 7,908 万元，该项目资金来源为浙江
子公司自筹资金，同时授权公司管理层全权办理投资建设实验室项目相关的具体事项。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1.第五届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。



                                                  华灿光电股份有限公司董事会

                                                       二零二二年四月二十七日




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