华灿光电股份有限公司
             独立董事关于第五届董事会第十四次会议
                         相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《华灿光电股份有限公司独立
董事制度》等有关规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立、客观、公
正的判断立场，认真审阅了公司第五届董事会第十四次会议审议事项，发表独立
意见如下：


    一、关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的独立意见
    经核查，本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、职业经历
和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被聘任人具备担任上市公司高
级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、
《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的不得担任高
级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
    综上所述，我们一致同意聘任张超先生为公司副总裁兼董事会秘书。任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。


    （本页以下无正文）
本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见》签字页一）


独立董事签名：




林金桐




                                                     2022 年 6 月 2 日
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》签字页二）


独立董事签名：




钟瑞庆




                                                     2022 年 6 月 2 日
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》签字页三）


独立董事签名：




祁卫红_______________




                                                     2022 年 6 月 2 日