华灿光电：关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的公告2022-07-19
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2022-047
华灿光电股份有限公司
关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日召开第五届董事
会第十五次会议，审议通过《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》，
该事项尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、授信和担保情况概述
（一）已审批通过 2022 年度授信和担保额度情况
公司于 2022 年 1 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于 2022
年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，公司在 2022 年度拟为
合并报表范围内全资子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）、华
灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）、云南蓝晶科技有限公司（以下简
称“云南蓝晶”）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资提供担保，预计相
应最高担保额度合计 40 亿元，担保方式为连带责任保证。同日，审议通过《关于公司
及子公司 2022 年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》，公司及
子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请用于公司日常经营性项下的综合授信，总额
度不超过人民币 45 亿元。
上述事项已经 2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具
体内容详见公司于 2022 年 01 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司 2022 年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的公告》公
告编号：2022-005）、《关于 2022 年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保
的公告》公告编号：2022-006），2022 年 02 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。公司独立董
事对此发表了明确同意的独立意见。
（二）本次拟新增授信和担保额度情况
2022 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司为全资子
公司新增授信及增加担保额度的议案》，为满足全资子公司业务发展需要，浙江子公司
拟向金融机构新增总额不超过人民币 13.5 亿元的授信额度，用于增加项目贷款融资，
公司为其提供相应金额的担保。本次新增授信后 2022 年度授信总额度不超过 58.5 亿
元，本次新增担保额度后 2022 年度公司为全资子公司提供担保总额度不超过 53.5 亿
元，担保方式为连带责任保证，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。本次事
项尚需提交公司股东大会审议。本次新增授信和新增担保额度自 2022 年第二次临时股
东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日前有效。公司董事会提请股东大
会授权公司董事长或公司总裁（依据银行签字规定）代表公司、浙江子公司签署上述各
项相关法律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。
本次新增担保后，公司对子公司具体担保额度如下：
担保额
是
被担保 度占上
否
担保方 方最近 截至目前担 本次调整前 本次新增担 本次调整后 市公司
序 担保 被担保 关
持股比 一期资 保余额（万 担保额度（万 保额度 担保额度 最近一
号 方 方 联
例 产负债 元） 元） （万元） （万元） 期经审
担
率 计净资
保
产比例
华灿
华灿光
光电
电（苏 63.57
1 股份
州）有限 100% 146,909.73 200,000.00 0.00 200,000.00 31.12% 否
有限
公司 %
公司
华灿
云南蓝
光电
晶科技 54.45
2 股份
有限公 100% 5,750.00 40,000.00 0.00 40,000.00 6.22% 否
有限 %
司
公司
华灿
华灿光
光电
电（浙 41.32
3 股份
江）有限 100% 128,694.17 160,000.00 135,000.00 295,000.00 45.90% 否
有限 %
公司
公司
担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带
责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融
担保方式。
二、本次新增担保额度被担保人基本情况
1、公司名称：华灿光电（浙江）有限公司
2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3、注册资本：380,450 万人民币
4、注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 233 号（自主申报）
5、成立日期：2014 年 12 月 29 日
6、法定代表人：许菁麟
7、统一社会信用代码：91330782325608735R
8、经营范围：一般项目：半导体材料、半导体器件、电子材料、电子器件、半导
体照明设备、LED 芯片的设计、制造、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝宝石
加工技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；
技术进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：分支机构 1.经营场
所：浙江省义乌市北苑街道西城路 469 街秀禾问茶 3 号-1753（中国（浙江）自由贸易
试验区金义片区）（自主申报），经营范围：半导体材料、半导体器件、电子材料、电子
器件、半导体照明设备、LED 芯片的设计、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝
宝石加工技术研发；货物进出口；技术进出口） 。
9、关联关系说明：为公司的全资子公司
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 03 月 31 日
序号 项目
（经审计） （未经审计）
a 资产总额 609,793.78 621,842.16
b 负债总额 247,309.90 256,937.84
b1 其中：银行贷款总额 122,548.33 126,962.82
b2 流动负债总额 176,377.05 173,334.09
c 净资产 362,483.89 364,904.32
d 营业收入 179,503.35 39,046.93
e 利润总额 8,621.32 2,570.59
f 净利润 8,229.88 2,420.43
华灿光电（浙江）有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及
全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
四、董事会意见及独立董事意见
（一）董事会意见
本次被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够
对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，因此本次担保
不提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为：本次为全资子公司新增授信及增加担保额度事项有助于满足浙
江子公司业务发展需要，符合公司的整体发展战略和全体股东的利益，本次新增授信及
增加担保额度行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项审议和决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司本次新增授信及增加担保
额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2022 年 7 月 18 日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 400,000
万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 62.23%，均系公司为全资子公司
提供的担保；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 281,353.91 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 43.77%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供
的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产 0%。
公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二二年七月十八日
