证券代码：300323             证券简称：华灿光电          公告编号：2022-046



                          华灿光电股份有限公司
                第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知
于 2022 年 7 月 15 日以电话、邮件方式向全体董事送达。
    2. 本次董事会于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与
会董事长郭瑾女士主持。

    3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本
次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。



    二、董事会会议审议情况

   1. 审议通过《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》
    为满足全资子公司业务发展需要，华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子
公司”）拟向金融机构新增总额不超过人民币 13.5 亿元的授信额度，用于增加项目贷
款融资，公司为其提供相应金额的担保。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公
司总裁（依据银行签字规定）代表公司、浙江子公司签署上述各项相关法律文件并办理
相关手续。本次新增授信和新增担保额度自 2022 年第二次临时股东大会审议批准之日
起至 2022 年度股东大会召开之日前有效。
    经审议，董事会认为：本次被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿
还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控


                                      1
范围内，因此本次担保不提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

   2. 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2022 年 8 月 3 日（星期三）下午 14:30 于义乌市苏溪镇苏福路
233 号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼 8 号会议室召开公司 2022 年第二次临时
股东大会。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、备查文件
    1.第五届董事会第十五次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                                   华灿光电股份有限公司董事会

                                                         二零二二年七月十八日




                                       2