证券代码：300323             证券简称：华灿光电          公告编号：2022-052



                          华灿光电股份有限公司
                第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知
于 2022 年 8 月 19 日以电话、邮件方式向全体董事送达。
    2. 本次董事会于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与
会董事长郭瑾女士主持。

    3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本
次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。



    二、董事会会议审议情况

   1. 审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制《2022 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。《2022
年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》。

   2. 审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、备查文件
    1.第五届董事会第十六次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                                  华灿光电股份有限公司董事会

                                                     二零二二年八月二十九日




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