证券代码：300323               证券简称：华灿光电         公告编号：2022-086



                           华灿光电股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于
2022 年 11 月 29 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
    2.本次监事会于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监
事会主席祝文君女士主持。
    3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项
目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、
《募集资金管理办法》等公司制度的要求。同意公司将不超过 20,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、备查文件


                                       1
1、第五届监事会第十三次会议决议。


特此公告。



                                        华灿光电股份有限公司监事会
                                             二零二二年十二月二日




                                    2