证券代码：300323               证券简称：华灿光电        公告编号：2023-003



                           华灿光电股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于
2023 年 1 月 17 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
    2.本次监事会于 2023 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监
事会主席祝文君女士主持。
    3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构续申请年度综合授信及新增
综合授信的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司华灿光电（苏州）有限公司、华灿光电（浙江）
有限公司、云南蓝晶科技有限公司 2023 年度拟向国家开发银行、中国银行、农业银行、
工商银行、建设银行、招商银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、民生银
行、平安银行、苏州银行、宁波银行、光大银行、云南玉溪红塔农村商业银行等金融机
构申请用于公司日常经营性项下的综合授信，总额度不超过人民币 50 亿元，申请综合
授信额度期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大
会召开之日前有效。申请综合授信能够支持公司及子公司的经营发展。公司本次申请综
合授信已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司向银行申请授信事宜。


                                      1
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。


    2.审议通过《关于 2023 年公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的
影响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履行了
相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、
法规和规范性文件的相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。


    3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使
用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定。同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款等，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、备查文件
    1、第五届监事会第十四次会议决议。


     特此公告。



                                                 华灿光电股份有限公司监事会
                                                         二零二三年一月二十日


                                       2