证券代码：300323             证券简称：华灿光电          公告编号：2023-015



                          华灿光电股份有限公司
               第五届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通
知于 2023 年 3 月 3 日以电话、邮件方式向全体董事送达。因本次审议事项紧急需尽快
召开董事会临时会议，根据《公司章程》规定会议通知时间事前已征得全体董事同意。
    2. 本次董事会于 2023 年 3 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与
会董事长郭瑾女士主持。

    3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本
次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。



    二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》
    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制
性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中，111 名激励对象因个人原
因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 708.00 万股
不得归属，由公司作废。首次授予人数由 323 人调整为 212 人，首次授予的限制性股
票数量由 1,768.70 万股调整为 1,060.70 万股。
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中，50 名激励对
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象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计
118.20 万股不得归属，由公司作废。预留授予人数由 185 人调整为 135 人，预留授予
的限制性股票数量由 442.13 万股调整为 323.93 万股。
    公司独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    2. 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制
性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期
归属条件已经成就，同意首次授予的 212 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性
股票数量为 350.0310 万股，授予价格为 6.63 元/股；预留授予的 135 名激励对象在第
一个归属期可归属的限制性股票数量为 106.8969 万股，授予价格为 5.89 元/股，并同
意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为上述符合归属条件的激励对象办
理归属相关事宜。
    公司独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、备查文件
    1.第五届董事会第二十一次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                                     华灿光电股份有限公司董事会

                                                             二零二三年三月六日




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