证券代码：300323               证券简称：华灿光电        公告编号：2023-016



                           华灿光电股份有限公司
                第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于
2023 年 3 月 3 日以电话、邮件方式向全体监事送达。因本次审议事项紧急需尽快召开
监事会临时会议，根据《公司章程》规定会议通知时间事前已征得全体监事同意。
    2. 本次监事会于 2023 年 3 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监
事会主席祝文君女士主持。
    3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为： 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象
中，111名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
限制性股票共计708.00万股不得归属，由公司作废。
    鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，50名激励对象因个
人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计118.20万
股不得归属，由公司作废。
    公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券


                                      1
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件和
《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果
产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次
作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    2.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暨
预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性
股票激励计划》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期和预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司首次授予的 212 名可归属
的激励对象及预留授予的 135 名可归属的激励对象的主体资格合法有效，满足《公司
2021 年限制性股票激励计划》设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为 212 名首
次授予的激励对象办理第一个归属期 350.0310 万股限制性股票的归属手续，授予价格
为 6.63 元/股，为 135 名预留授予的激励对象办理第一个归属期 106.8969 万股限制性
股票的归属手续，授予价格为 5.89 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、备查文件
    1、第五届监事会第十五次会议决议。


     特此公告。



                                                 华灿光电股份有限公司监事会
                                                          二零二三年三月六日




                                      2