证券代码：300323           证券简称：华灿光电        公告编号：2023-032




                      华灿光电股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
通知于 2023 年 4 月 3 日以电话、邮件方式向全体董事送达。
    2.本次董事会于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议由董
事长郭瑾女士主持。
    3.本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会成员及部分高管列
席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票
预案>（修订稿）的议案》

    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于
全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化、公司 2021 年限制性股票
激励计划部分股份实现归属及上市导致公司总股本增加，公司需要对本次向特定
对象发行股票系列文件进行修订。公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，
编制了《华灿光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 1 票。基于审慎原则
                                    1
董事俞信华主动回避表决。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、审议通过《关于<华灿光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告>（修订稿）的议案》

    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于
全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化、公司 2021 年限制性股票
激励计划部分股份实现归属及上市导致公司总股本增加，公司需要对本次向特定
对象发行股票系列文件进行修订。公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，
编制了《华灿光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告（修订稿）》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 1 票。基于审慎原则
董事俞信华主动回避表决。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3、审议通过《关于<华灿光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告>（修订稿）的议案》

    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于
全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化、公司 2021 年限制性股票
激励计划部分股份实现归属及上市导致公司总股本增加，公司需要对本次向特定
对象发行股票系列文件进行修订。公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，
编制了《华灿光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可


                                    2
行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    4、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案（修订稿）》

    根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公
厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监
会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相
关法律法规的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对
公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示，并就本次向特定对象发行
股票完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。同时为保证公司本次向特
定对象发行股票所募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高
未来的回报能力，维护公司和全体股东的合法权益，相关主体根据中国证监会相
关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出相关承诺。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。




                                    3
特此公告。


                 华灿光电股份有限公司董事会
                        二零二三年四月六日




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