证券代码：300323          证券简称：华灿光电         公告编号：2023-045




                     华灿光电股份有限公司

      董事会关于2022年度不进行利润分配的专项说明



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董
事会第二十四次会议，审议通过《关于公司<2022年度利润分配的预案>的议案》，
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关
规定，公司拟定2022年度利润分配的预案，该议案尚需2022年年度股东大会审
议，现将相关情况公告如下：

     一、公司2022年度利润分配方案
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并报表
归属于上市公司股东的净利润为-147,066,264.78 元，2022 年度合并未分配利润
-179,227,740.13 元，母公司未分配的利润为 282,996,006.80 元。
    为满足公司日常生产经营及战略发展需求，维持公司稳健的财务状况，防范
潜在风险，更好地维护公司及全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司拟
定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转
增股本。

    二、2022年度不进行利润分配的原因
    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等相关规定，由于2022年年度上市公司合并报表累计未分配利润为负数，不
满足现金分红的条件，综合考虑公司的整体发展规划，为了保障公司正常生
产经营和稳定发展，更好的保障全体股东的长远利益。经董事会研究决定，
公司拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
   三、公司未利润分配的用途及使用计划
    公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略
的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规
和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发
展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共
享公司发展的成果。

    四、相关审批程序和审核意见
    1.董事会意见
   经审议，董事会认为：鉴于公司2022年度合并报表累计未分配利润为负数，
不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司
2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022
年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

   2.监事会意见
   经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相
关规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。
监事会对公司2022年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2022年年度股东
大会审议。

    3.独立董事意见
    经核查，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合法律、法规及《公司
章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续
稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此，我们
同意本次利润分配方案并提交公司2022年年度股东大会审议。

    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十四次会议决议；
    2、第五届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             华灿光电股份有限公司董事会
                 二零二三年四月二十六日