证券代码：300323              证券简称：华灿光电            公告编号：2023-042



                           华灿光电股份有限公司
                 第五届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于
2023 年 4 月 19 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
    2. 本次监事会于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监
事会主席祝文君女士主持。
    3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年年度报告全文及其摘要》的
程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。《2022
年年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》。
    2. 审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》


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    《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    3. 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。监事会同意《2022 年度财务决算报告》的各项内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    4. 审议通过《关于公司<2022 年度利润分配的预案>的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充
分考虑了公司经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。监事会对公司
2022 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    5. 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度
审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执
业准则，完成了公司 2022 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    6. 审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法


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律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
       7. 审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华灿光电股份有限公司 2022 年度
募集资金实际存放与使用情况鉴证报告》。经核查，监事会认为：公司募集资金实际投
入项目和承诺投入项目一致；募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害
公司及股东利益的行为。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
       8. 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
    经审核，监事会认为：公司购买责任保险有利于公司完善风险管理体系，促进董事、
监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。
    公司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提请公司 2022 年年度股东大会审
议。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 3 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
       9. 审议通过《关于预计 2023 年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的
议案》
    经审核，监事会认为：根据公司预计 2023 年度与珠海华发集团财务有限公司发生
存款、贷款业务，有利于拓宽公司融资渠道、提高资金使用效率，符合公司经营发展需
要，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
    本议案涉及关联交易，关联监事睢静女士已回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 1 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
       10. 审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风


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险持续评估报告的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，
公司对珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状
况进行了评估，公司认为：财务公司具有合法有效的经营资质建立了较为完整合理的内
部控制制度，能有效地控制风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规
定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未
发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务
的风险可控。
    本议案涉及关联交易，关联监事睢静女士已回避表决。
    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，回避表决1票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    11. 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计属于公司及子公司正常经
营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    12. 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规和规
范性文件的有关规定编制的《华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具《前次募集资金
使用情况鉴证报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、备查文件


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1、第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。



                                     华灿光电股份有限公司监事会
                                        二零二三年四月二十六日




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