证券代码：300323             证券简称：华灿光电          公告编号：2023-058



                          华灿光电股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通
知于 2023 年 4 月 24 日以电话、邮件方式向全体董事送达。
    2. 本次董事会于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与
会董事长郭瑾女士主持。

    3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本
次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。



    二、 董事会会议审议情况

     1. 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况和
经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、   备查文件

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1、第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

                                      华灿光电股份有限公司董事会

                                         二零二三年四月二十七日




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