证券代码：300323              证券简称：华灿光电          公告编号：2023-059



                          华灿光电股份有限公司
                  第五届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通 知于
2023 年 4 月 24 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
    2. 本次监事会于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监
事会主席祝文君女士主持。
    3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告》的程序符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



    三、备查文件
    1、第五届监事会第十八次会议决议。




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特此公告。



                 华灿光电股份有限公司监事会
                     二零二三年四月二十七日




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